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im电竞网:江苏中设集团股份有限公司2021年度报告摘要

发布日期:2022-09-30 02:48:29 来源:im电竞平台官网 作者:im(中国)官方网站 点击次数:3次

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本130,257,852为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

  公司围绕交通、市政、建筑、环境四大业务领域提供工程设计咨询和工程总承包两大类业务。其中,工程设计咨询业务是公司的核心业务,是公司营业收入的主要构成部分,涵盖规划、设计、咨询、研究、勘察、检测、工程监理、项目管理等产业链环节。

  公司重点专注于城市建设和交通建设的工程设计咨询服务,致力于为宜居城市建设和综合交通体系建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的整体解决方案和技术支持,涉及高等级公路、特大桥梁、特长隧道、港口航道工程、城市道路、桥梁隧道、公共交通、轨道交通、给水排水、生态环保、建筑工程、环境工程、风景园林、智能交通、岩土工程等领域。目前,公司建立了覆盖全国的生产经营服务网络。

  规划咨询 :包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预(工)可研究、设计咨询、评估咨询等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。

  勘察设计 :是工程建设的重要环节,是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段,涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和环保等行业,包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等;工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等,主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计。

  工程监理 :是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。

  项目管理 :是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,按照合同约定,代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政、景观、环保、建筑等行业。

  工程总承包EPC :是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

  新形势下,公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、工程总承包升级,进一步延展公司的业务链长度。随着行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变,企业核心能力也逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时,面临新的商业生态环境、新的发展形势,工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型,公司的业务模式也从单一的技术转变成为“技术+资本+管理”模式。一是通过加快专业人才队伍建设、增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力,另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。

  未来,公司致力于成为中国一流的设计咨询集团,肩负“让城市更宜居,让世界更畅通”的使命,围绕宜居城市建设和交通强国建设,为全国各地承担综合交通与城市发展战略规划研究和设计咨询工作,为宜居城市建设和综合交通体系建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的整体解决方案。同时,进一步优化公司产业链,对接国家新基建,聚焦智慧交通、智慧建造与运维、试验检测、生态环境等领域,进一步做强做优公司,为公司员工、股东带来更大的价值回报。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2021年4月18日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2021年4月27日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  《2021年度董事会工作报告》详见《2021 年年度报告全文》第三、四、五节。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

  公司拟以截至2021年12月31日公司总股本130,257,852股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增2股,不送红股。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

  其中《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  同意公司继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于2022年度公司审计机构聘任的公告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于预计2022年度公司日常关联交易额度的公告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (十四) 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

  鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已基本实施完毕,公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,同意公司将相关项目结项后的节余募集资金(含投资收益、利息收入,最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准)用于永久性补充流动资金。

  详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网()披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  公司定于2022年5月24日下午2点30分在公司召开2021年年度股东大会。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于召开2021年年度股东大会通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (2)网络投票:2022年5月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,及下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15-15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (1)截至2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

  2、上述议案已由2022年4月27日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-007)及其他相关公告。

  5、涉及关联股东回避表决的议案:《关于预计2022年度公司日常关联交易额度的议案》关联股东无锡市交通产业集团有限公司回避表决

  2、登记地点:江苏省无锡市滨湖区山水东路53号江苏中设集团股份有限公司董事会办公室。

  (1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手续。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

  (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电线、会议联系方式:

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362883”,投票简称为“中设投票”

  2、 填报表决意见:本次股东大会议案无累计投提案,无互斥提案,也不存在分类表决提案,度议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会会议,并代为行使表决权。

  1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

  2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

  4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2022年4月18日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2022年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董事会编制的2021年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审核公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

  同意公司向银行等金融机构申请不超过6亿元人民币的综合授信,授信期限不超过3年,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

  本着股东利益最大化的原则,公司在确保不影响公司正常经营的情况下,公司使用闲置自有资金不超过30,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行,保证了公司的规范运作。公司《2021年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号一年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况,内部控制有效。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

  同意公司继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构。

  监事会审核后认为:公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求,如实反映了公司截至2020年12月31日募集资金的使用、管理情况。因此,同意《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (十二) 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

  鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已基本实施完毕,公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,同意公司将相关项目结项后的节余募集资金(含投资收益、利息收入,最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准)用于永久性补充流动资金。

  监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董事会编制的2022年第一季度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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